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葡京国际app网站:海量的账户信息数据给案件的侦破带来了挑战

时间:2021/10/13 15:15:31   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:报道了甘肃外汇管理局和公安机关联合破获的一起涉及大型地下银行的案件,涉案金额总计756亿元。捣毁地下钱庄犯罪团伙5个,捣毁窝点14个,移送犯罪嫌疑人36名。超过8000个账户参与其中开户网点涉及全国20多个省份2019年2月,外汇管理局向甘肃省公安局移交的线索显示,甘肃省存在地下钱库,且规模不断扩大。公安机关接到线索后...

报道了甘肃外汇管理局和公安机关联合破获的一起涉及大型地下银行的案件,涉案金额总计756亿元。捣毁地下钱庄犯罪团伙5个,捣毁窝点14个,移送犯罪嫌疑人36名。

超过8000个账户参与其中

开户网点涉及全国20多个省份

2019年2月,外汇管理局向甘肃省公安局移交的线索显示,甘肃省存在地下钱库,且规模不断扩大。公安机关接到线索后,立即对有关线索进行调查判断。

经过初步调研和判断,调查人员发现,涉案账户超过8000个,开户网点涉及全国20多个省份。

海量的账户信息数据给案件的侦破带来了挑战,但随着对数据信息的深入分析,警方找到了突破口。

在调查过程中,调查人员发现,涉案银行卡的日存款额高达数千万韩元,非常可疑,但持卡人是一名老年妇女。经过进一步调查,调查员发现该账户的动态流动信息并不属于持卡人本人。

警官薛涛,甘肃省级公安部门的专责小组,说:“我们去了银行的监控录像检索这银行卡开户时,发现这个帐户被马Mouhai(持卡人本人)和她的儿子马Mouhai。她去银行把它打开。同时,我们还检索了相关提现视频,发现每一次提现都是马某海从银行提现所做的,因此我们判断这张卡实际上是由犯罪嫌疑人马某海控制的。


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